СМИ сообщили, что обыски прошли в квартирах и особняках бывших руководителей банка, дома у их родственников и доверенных граждан. "Урожай" оказался на удивление богат. Только во время одного из обысков были изъяты ювелирные украшения, которых было столько, что их мерили килограммами.

Обыски прошли в рамках уголовного дела о выводе почти 200 млрд рублей из обанкротившегося Внешпромбанка, которое ведет МВД.

На этот раз журналистам стали известны результаты обысков по громкому делу: обнаружили документы на недвижимость, судя по всему, купленную на похищенные средства, плюс десятки килограммов ювелирных изделий. Появилась вероятность, что к делу о мошенничестве может быть добавлена еще одна уголовная статья об отмывании похищенного.

Оказалось, что многие топ-менеджеры, включая бывшего совладельца банка Георгия Беджамова и президента Ларису Маркус, практически все свое имущество распределили между родными и знакомыми. Так планировали его спрятать. Не вышло. В квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка полиция нашла ящик из-под трех бутылок вина, доверху набитый ювелиркой.

Напомним, что крах входившего в топ-40 по активам Внешпромбанка случился в декабре прошлого года. После проверки Центробанка, всплыла "дыра" почти в две сотни миллиардов рублей. Было возбуждено уголовное дело и задержаны президент банка Лариса Маркус и вице-президент - директор департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерина Глушакова. Обеих дам суд арестовал.

Еще один фигурант - совладелец этого банка и, по совместительству, брат Ларисы Маркус Георгий Беджамов - успел уехать в Монако. Там его весной нынешнего года задержали по запросу Генпрокуратуры РФ. Правда, позже его освободили под залог.

Следствие к этому моменту уже выяснило, что для того, чтобы вывести из банка такие запредельные суммы, руководство придумало несколько схем. Так, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам. Огромные займы оформлялись без залогов, а деньги банально присваивались.

А еще руководство Внешпромбанка любило давать кредиты самим себе. Так, Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус - 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры. Из этих астрономических займов банку не вернули ни копейки. Если обвиняемых признают виновными, то изъятое пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства банка.

Банк России после всех проверок отозвал у Внешпромбанка лицензию на осуществление банковских операций, посчитав невозможной его санацию.

Закончено дело сестры не выданного России банкира.

МВД России завершило расследование в отношении экс-президента обанкротившегося Внешпромбанка Ларисы Маркус и бывшего вице-президента кредитной организации Екатерины Глушаковой. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве — хищении около 1 млрд рублей. средств Внешпромбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам. Еще один фигурант дела, брат госпожи Маркус и бывший совладелец банка Георгий Беджамов, скрылся от следствия в Монако, князь которого Альбер II отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции. Дело в отношении него и "не установленных следствием" соучастников еще расследуется.

Как стало известно "Ъ", на днях адвокаты бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и бывшего вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой подписали протокол об окончании следственных действий и приступили вместе со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела. Адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы госпожи Глушаковой, отказался огласить ее позицию по предъявленному обвинению, сославшись на отсутствия согласия клиента. Он лишь пояснил, что, по его мнению, сам процесс ознакомления вряд ли займет больше двух-трех месяцев, так как большая часть собранных следствием материалов касается других фигурантов скандального уголовного дела. Адвокат также отметил, что Екатерина Глушакова по-прежнему содержится в 6-м "женском" СИЗО Москвы в Печатниках. Защита ранее неоднократно просила суд изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей, но безуспешно. В частности, адвокаты настаивали, что инкриминируемое женщине преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а потому максимально возможная мера пресечения — это домашний арест. "У нас были и другие доводы, но нас не услышали",— заявил господин Леонтьев.

Адвокат Ларисы Маркус Сергей Бельчич, ранее, кстати, представлявший интересы ее брата Георгия Беджамова, от комментариев воздержался. В свою очередь, Мосгорсуд, согласившись с ходатайством следствия, продлил госпоже Маркус и госпоже Глушаковой сроки арестов до апреля следующего года, то есть на время предполагаемого ознакомления с материалами дела.

Их дело, кстати, было выделено в отдельное производство — при этом основное расследование продолжается. Ведется же оно в отношении бежавшего за границу Георгия Беджамова и его предполагаемых соучастников — неких "не установленных следствием" лиц.

Уголовное дело о хищениях во Внешпромбанке 18 декабря 2015 года возбудил Следственный департамент МВД, квалифицировав происшедшее как мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В этот же день ЦБ ввел в банке временную администрацию, а через месяц лишил кредитное учреждение лицензии. В марте Внешпромбанк был признан банкротом. Сам кризис в банке начался после проверки ЦБ, обнаружившей "дыру" в 140-145 млрд рублей. По последним данным АСВ, общая задолженность банка перед кредиторами на конец осени составляет 230,269 млрд рублей.

Лариса Маркус была задержана, а потом взята под стражу с санкции Тверского райсуда уже на следующий день после возбуждения уголовного дела, а спустя еще несколько дней процедура повторилась в отношении Екатерины Глушаковой. По версии следствия, они причастны к хищению 877 млн рублей путем выдачи подконтрольным им фирмам заведомо невозвратных кредитов. Сами фигурантки свою вину категорически отрицали, настаивая, что нельзя говорить о фиктивности сделок, так как кредиты в то время еще обслуживались.

Между тем Георгий Беджамов, являвшийся на тот момент также руководителем Российской федерации бобслея и скелетона, успел выехать за границу еще до начала расследования. Как уверяли его адвокаты — для лечения и операции на сердце. В результате его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Господин Беджамов обосновался в Монако, главу которого, князя Альбера II, являющегося членом Международного олимпийского комитета и участником соревнований по бобслею пяти Олимпиад, он знал как спортивный функционер. Тем не менее 21 апреля Георгий Беджамов был задержан полицией Монако как находящийся в международном розыске. Сначала он был помещен в местную тюрьму, напоминающую по условиям содержания скорее отель, но затем отпущен под залог. Позже Монако и лично Альбер II отказали российской Генпрокуратуре в экстрадиции беглого банкира, сославшись в том числе и на состояние его здоровья. При этом на решение властей карликового государства не повлияло даже то обстоятельство, что список обвинений у Георгия Беджамова шире, нежели у его арестованной в России сестры. Как рассказывал "Ъ", помимо хищения миллиарда ему также вменяется в вину эпизод, отдающий откровенной уголовщиной, о выдаче кредитной карты Внешпромбанка с установлением кредитных лимитов повару-иностранцу, работавшему у Георгия Беджамова. По версии российского МВД, без ведома мужчины со счета снимались крупные суммы, которые уходили, в частности, на личные нужды совладельца Внешпромбанка. Общий ущерб от хищения оценивается в €60 тыс.

Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус получила девять лет колонии за мошенничество и присвоение в общей сложности 113,5 млрд руб. Ее заместитель Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии

Лариса Маркус (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Экс-председатель правления Внешпромбанка Лариса Маркус отправится в колонию общего режима на девять лет за мошенничество и присвоение на общую сумму 113,5 млрд руб. Такое решение приняла судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова, рассказали РБК в пресс-службе инстанции. Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии. Суд не стал назначать штраф фигурантам дела. Агентство по страхованию вкладов заявляло иск о компенсации всей похищенной суммы, но Сырова предложила АСВ разрешить этот вопрос в гражданском судопроизводстве.

С 2009 до 2015 год, по версии обвинения, в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова (он также проходит по делу обвиняемым, однако успел покинуть страну). Пособницей банковских руководителей была Глушакова, возглавлявшая департамент по кредитованию.

В деле три эпизода (два — мошенничества, еще один — присвоения или растраты), поскольку банкиры выводили деньги тремя основными способами, рассказал в ходе прений гособвинитель. Одна схема включала фиктивные кредиты для физических лиц; они были оформлены на несколько десятков человек, многие из которых об этом не подозревали. Таким образом, руководство банка вывело 5,4 млрд руб. Вторым способом было снятие денег со счетов клиентов банка под видом расходных операций; пострадавшие вкладчики при этом не знали о состоянии своих счетов, поскольку выписки для них фальсифицировались. Так банкиры похитили 7 млрд руб. Остальные 101,1 млрд руб. они вывели более чем через 200 фирм-однодневок, которым выдавались «технические» кредиты.

Гособвинение для Маркус и Глушаковой десять и пять лет соответственно, прокурор также просил взыскать штраф 400 тыс. руб. с каждой обвиняемой. Обе подсудимые признали свою вину. Адвокаты Маркус назвали такое наказание «непомерно суровым» с учетом ее состояния здоровья, возраста и признания вины. Сама Маркус отказалась от выступления в прениях. Глушакова же подчеркнула, что совершала незаконные действия, но не знала об их цели. Так, она считала, что кредиты юридическим лицам, не ведущим реальной деятельности, были нужны для поддержания ликвидности банка, основным активом которого был как раз кредитный портфель. Защита обеих обвиняемых попросила назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

«Внешпромбанк — это, пожалуй, первое громкое подобное дело, которое правоохранительные органы довели до конца. Сейчас это более последовательная позиция и у правоохранительных органов, и у ЦБ, потому что есть понимание, что безответственность порождает новые преступления», — отметил в разговоре с РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В свою очередь младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский рассказал РБК, что зачастую крайне сложно доказать преднамеренный вывод активов или преднамеренное банкротство. Если не считать наказаний явно подставных фигур, которые лишь ставили подписи в кредитной организации, реальных дел, доведенных до конца, порядка десяти, полагает Путиловский: «Это очень мало с учетом полученного ущерба банковской системы за последнее время».

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Бывший президент лишенного лицензии и обанкротившегося Внешпромбанка Лариса Маркус получила девять лет лишения свободы за организацию мошеннической группы, которая за несколько лет смогла похитить около 114 млрд руб. Ее заместитель, Екатерина Глушакова, получила четыре года, в то время как брат Маркус - Георгий Беджамов, также участвовавший в схеме, - скрывается за границей.

Хамовнический районный суд города Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус и вице-президента Екатерину Глушакову к девяти и четырем годам лишения свободы соответственно за хищение средств вкладчиков своего банка на сумму в 113,5 млрд руб., сообщал корреспондент RNS.

«Подсудимые совершили тяжкие преступления, вину признали, в содеянном раскаялись», - сказала судья, подчеркнув, что это является фактом способствования следствию и смягчающим обстоятельством. Изначально гособвинитель требовал 10 лет колонии общего режима Ларисе Маркус как организатору преступной группы, и пять лет колонии ее заместителю Екатерине Глушаковой.

Суд постановил, что Маркус и Глушакова виновны в мошенничестве и растрате согласно ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ соответственно.

По версии следствия, Маркус и ее родной брат Георгий Беджамов, совладелец и фактический руководитель Внешпромбанка, в мае 2009 года создали преступную группу для хищения средств банка. Группа действовала до декабря 2015 года, и в ее состав также вошла Глушакова, занимавшая должность вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка.

Группа мошенников в итоге смогла похитить 113,5 млрд руб. тремя основными способами. Первый - списывание средств со счетов вкладчиков без их ведома, им даже предоставляли фальсифицированные выписки. Второй - выдача фиктивных кредитов физическим лицам без их ведома, чтобы похитить средства.

Однако наибольшее количество денежных средств мошенники смогли похитить с помощью третьего способа: они выдавали фиктивным, зарегистрированным на подставных лиц, но на самом деле подконтрольным им компаниям кредиты, которые в результате просто похищались. Количество таких компаний составило 286.

Суд пришел к выводу, что Маркус была лидером группы и разрабатывала преступный план. Глушакова исполняла указания экс-главы банка и совершала преступления под видом совершения банковских операций. Следствие не установило судьбу похищенных Маркус, Глушаковой и Беджамовым средств, последний же скрывается от следствия за границей, предположительно в Лондоне. Он объявлен в международный розыск.

Дыра Внешпромбанка

Действия Ларисы Маркус, Екатерины Глушаковой и Георгия Беджамова привели к разорению Внешпромбанка, в результате крупные потери понесли как вкладчики, так и юридические лица. Например, Новороссийский морской торговый порт (НМТП) держал во Внешпромбанке 10,8 млрд руб., а Группа О1 Бориса Минца хранила в нем около 3 млрд руб.

Как ранее сообщало издание Forbes, во Внешпромбанке хранились более 6 млрд руб. подведомственной российскому МИД структуре ГлавУПДК, которая обеспечивает обслуживание 184 дипломатических и других представительств в Москве.

По данным издания, среди клиентов Внешпромбанка значились Московская патриархия, «СГ-Транс», Российский союз автостраховщиков, ФГУП ГНИВЦ Федеральной налоговой службы, «Зарубежнефть», страховая компания «МАКС», НПО «Мостовик», «Акрон», «Тяжпромэкспорт», «Совтрансавто», «Красный котельщик», трест «Мосэлектротягстрой», Российский университет кооперации, Центросоюз Российской Федерации, Еврейское агентство для Израиля, Русская школьная библиотечная ассоциация, ФГУП «ЦНИ культура», Фонд кино, Рузаевский стекольный завод, интернет-компания «АСВТ», Сахалинское морское пароходство (это следует из рекламных материалов Внешпромбанка).

21 января 2016 года у Внешпромбанка была отозвана лицензия, в марте банк признан банкротом. Центробанк обнаружил в кредитном учреждении «дыру» размером около 216 млрд руб. На то время он занимал 40-е место в банковской системе России.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Лазаря Маркуса, мужа бывшего президента Внешпромбанка и одной из его совладелиц Ларисы Маркус. А сама Лариса Ивановна узнала, какое наказание для нее, обвиняемой в уголовном преступлении, просит прокурор - 10 лет лишения свободы. Об этом стало известно 2 мая. Приговор суда будет оглашен 10 мая.

Лазарь Маркус поручился за свою жену по кредиту, который она взяла в банке ВТБ 24 в октябре 2015 года, накануне краха Внешпромбанка. Вторым поручителем выступил родной брат Ларисы Маркус - Георгий Беджамов, которого наряду с сестрой называют еще одним бенефициаром кредитной организации, входившей в топ-50 в России.

Расплатиться по кредиту семья не смогла, и розничная «дочка» ВТБ подала на них в суд. В декабре 2016 года Мещанский районный суд взыскал с заемщицы и двух ее поручителей солидарно около 320 миллионов рублей в пользу банка. Этот долг впоследствии стал основанием для подачи заявлений о банкротстве четы Маркус.

Сам должник долг признал и против банкротства не возражал

Первым было рассмотрено требование в отношении Ларисы Ивановны. Суд признал заявление ВТБ 24 о ее банкротстве обоснованным, но ограничился введением начальной процедуры банкротства - реструктуризации долгов. В суде представитель Маркус, находившейся уже в СИЗО, заявил, что, кроме квартиры, заложенной в обеспечение по кредиту, стоимости которой не хватает для погашения долга, у Маркус есть еще «большой объем имущества». Правда, оно арестовано в рамках уголовного дела.

Лазарю Альбертовичу с банкротством повезло меньше - его признали несостоятельным на первом же заседании по делу о банкротстве. Суд пришел к выводу, что у него нет имущества, за счет которого могут быть исполнены обязательства перед ВТБ 24. Сам должник долг признал и против банкротства не возражал. Назначенный судом финансовый управляющий Дмитрий Гниденко приступил к сбору информации об имуществе Маркуса, которое предстоит реализовать для расчетов с кредиторами.

Гособвинитель потребовал для Маркус наказание в виде 10 лет колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей

Признание банкротом Ларисы Маркус - тоже не за горами. После того, как суд включил в реестр требований ее кредиторов долг перед Внешпромбанком в размере более 1 миллиарда рублей, невозможно представить, что банкирше удастся расплатиться с долгами самостоятельно. Тем более, что с огромной долей вероятности ближайшие несколько лет она будет находиться в местах лишения свободы и заниматься малооплачиваемой работой.

Гособвинитель, выступая 2 мая в Хамовническом суде, потребовал для Маркус наказание в виде 10 лет колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Экс-совладелицу Внешпромбанка обвиняют в хищении у кредитной организации 114 миллиардов рублей.

Следствие считает, что Маркус и Беджамов в 2009 году создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерина Глушакова, а также неустановленные лица. С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые, по версии следствия, оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов вкладчиков без их ведома. Кроме того, они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.

Маркус и Глушакова признали свою вину, поэтому в отношении них уголовное дело было выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в особом порядке. Суд 10 мая планирует огласить приговор двум фигурантам дела. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), признанное потерпевшим по уголовному делу, уже заявило в суде о намерении требовать взыскания с Маркус и Глушаковой 113,5 миллиарда рублей возмещения ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Беджамова, кроме уголовного дела, ждет дело о банкротстве, инициированное Агентством по страхованию вкладов

Еще один фигурант уголовного дела - Георгий Беджамов - в настоящее время заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск. Беджамов скрывается за границей с декабря 2015 года, в апреле 2016 года он был задержан полицией Монако и помещен в местную тюрьму, но вскоре его освободили под залог. Суд княжества отказал в его экстрадиции в Россию. На родине Беджамова, кроме уголовного дела, ждет дело о банкротстве, инициированное Агентством по страхованию вкладов. АСВ как конкурсный управляющий Внешпромбанка предъявляет к нему требование на 3,3 миллиарда рублей.

Арбитраж Москвы признал Внешпромбанк банкротом в марте 2016 года. По данным отчетности самого банка, его активы на 1 января 2016 года составляли более 236 миллиардов рублей, а обязательства превышали 221 миллиарда рублей. Однако введенная в банке временная администрация установила, что активы в действительности чуть больше 40 миллиардов рублей при величине обязательств более 250 миллиардов рублей. По данным АСВ, размер установленной задолженности Внешпромбанка перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2017 года составляет около 233 миллиардов рублей, в том числе перед 10242 кредиторами первой очереди (вкладчиками) — 79,5 миллиарда.